Valná hromada / členská chůze - 19.06.2014
Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává
XXIII. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 19. června 2014 od 17:00 hod v Kulturním domě v Jirnech, prezentace od 16:30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení a ověření usnášení schopnosti valné hromady
2. Volba orgánů VH
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013
5. Zpráva ředitele společnosti o hospodářských výsledcích za rok 2013
6. Schválení účetní závěrky za rok 2013 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Přijetí nových stanov společnosti v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr
Řádná účetní závěrka za rok 2013, ověřená auditorem, vč. příloh, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku, je k nahlédnutí v pracovní dny od 7,00 do 16,00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 4. 6. 2014. Zároveň se můžete seznámit s návrhem nových stanov upravený v souladu se zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012.
Návrh usnesení valné hromady Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice – Jirny a.s., konané dne 19. června 2014 v Kulturním domě v Jirnech:
Valná hromada
1. bere na vědomí:
a) zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jeho majetku
b) zprávu dozorčí rady
c) zprávu ředitele
Představenstvo je povinno dle zákona a stanov a.s. jednou za účetní období předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jeho majetku. Ve zprávě ředitele jsou uvedeny základní ukazatele o hospodaření a.s. jak v naturálním tak finančním vyjádření. Dozorčí rada svojí zprávou o činnosti informuje valnou hromadu o své činnosti za období od minulé VH.
2. schvaluje:
a) předloženou účetní závěrku za rok 2013 s vykázaným disponibilním ziskem po zdanění ve výši 497 207,56 Kč (tzn. po provedení zúčtování splatné daně z příjmů právnických osob podle zpracovaného daňového přiznání ve výši 5 970,- Kč). Dále bude použit nerozdělený zisk z minulých let ve výši 46 265,44 Kč. Rozdělení zisku za rok 2013 - výplata dividend ve výši 150,- Kč na 1 akcii po zdanění. Celkem bude použito na výplatu dividend včetně daně 393 473,- Kč. Příděl do sociálního fondu 150 000,- Kč.
b) nové stanovy akciové společnosti jako formu plného přizpůsobení se stanov novému Občanskému zákoníku a Zákonu o obchodních společnostech se plně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku
c) smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
V Jirnech 12. 5. 2014 Jiří Čížek
předseda představenstva