Valná hromada / členská chůze - 15.06.2017
Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává
XXVI. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na 15. června 2017 od 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Šestajovicích ( naproti ZŠ), prezentace od 16:30 hod.
Program jednání:
1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko k výplatě dividend
5. Zpráva ředitele společnosti za rok 2016
6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividend
7. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017, 2018, 2019
8. Diskuze
9. Závěr
Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (15.6.2017). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnec navíc ověřenou plnou mocí.
Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2016 (v tis. Kč)
Aktiva celkem 99 569 Základní kapitál 33 765
Stálá aktiva 54 748 Výnosy celkem 64 621
Oběžná aktiva 44 601 Náklady celkem 63 720
Přechodná aktiva 220 Hosp. výsledek 901
Řádná účetní závěrka za rok 2016 ověřená auditorem včetně příloh, výroční zprávy, je k nahlédnutí v pracovní dny od 7:00 do 15:00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 22. 5. 2017.
Bod 1) Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH
Návrh usnesení: Valná hromada ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. volí předsedou valné hromady paní Věnceslavu Černou, zapisovatelkou paní Jarmilu Bulířovou, ověřovateli zápisu paní Ladislavu Hamouzovou a paní Miloslavu Pražanovou a sčitateli hlasů Ing. Hanu Hájkovou a pana Miloše Bulíře.
Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.
Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
Návrh usnesení: Schválení těchto pravidel je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.
Bod 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2016.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko k výplatě dividend.
Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné úč. závěrce, k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 5) Zpráva ředitele společnosti za rok 2016
Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2017. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.
Bod 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividend
Návrh usnesení:
1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2016 včetně zprávy auditora.
2) VH schvaluje rozdělení úč. zisku 900.939,05 Kč za rok 2016 takto:
výplata dividend 662.059,00 Kč
příděl do sociálního fondu 238.880,05 Kč
Zdůvodnění představenstva:
1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení VH. Účetní závěrka ZOS Šestajovice-Jirny a.s. k 31. 1. 2016 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána DR a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.
2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZOS Šestajovice-Jirny a.s. za r. 2016 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.
Bod 7) Určení auditora k provedení auditu za r. 2017, 2018, 2019
Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. rok 2017, 2018, 2019 auditora Ing. Senfta, č. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů č. 1475. Zdůvodnění představenstva: V souladu se zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá VH návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila výše jmenovaného Ing. Senfta.
Podle § 407 odst. 1 bod g) se stanoví lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v trvání 15 dnů od doručení této pozvánky.
Tato pozvánka je doručována na adresu každého akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti: http://www.zscr.cz/podniky/zosjirny
V Jirnech 10.5.2017 Věnceslava Černá
předseda představenstva
PLNÁ MOC
já (níže podepsaný): _____________________________________________
rodné číslo: _____________________________________________
bytem: _____________________________________________
z důvodu mé osobní neúčasti na řádné valné hromadě Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a. s. konané dne 15. června 2017
zmocňuji tímto
jméno a příjmení: _____________________________________________
rodné číslo: _____________________________________________
bytem: _____________________________________________
k mému zastupování ve všech úkonech na řádné valné hromadě.
__________________ ____________________
datum vlastnoruční podpis
Člen Zemědělského svazu ČR
